Pakistan usunięty z „szarej listy” światowego nadzoru finansowego po 4 latach

Cztery lata po umieszczeniu na „szarej liście” światowego organu nadzoru finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, Pakistan został z niej ostatecznie usunięty.

Strażnik, Financial Action Task Force (FATF), powiedział, że Pakistan wzmocnił swoje przygotowania do przeciwdziałania praniu pieniędzy i pracował nad zwalczaniem finansowania terroryzmu, a także usuwał braki techniczne.

Znalezienie się na szarej liście oznacza, że ​​Pakistanowi trudno było uzyskać pomoc od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Banku Światowego, Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB) i Unii Europejskiej. To pogłębiło inflację i problemy z infrastrukturą, ponieważ organy te przeprowadzały dodatkowe kontrole przed przekazaniem Islamabadowi jakichkolwiek pieniędzy.

Premier Pakistanu Shahbaz Sharif z zadowoleniem przyjął ten ruch. „Wyjście Pakistanu z szarej listy FATF jest świadectwem naszych konsekwentnych i konsekwentnych wysiłków na przestrzeni lat. Chciałbym pogratulować naszemu cywilnemu i wojskowemu przywództwu oraz wszystkim instytucjom, których ciężka praca doprowadziła do dzisiejszego sukcesu. App Sub Co Pohat Mubarak PohatPowiedział w tweecie.

Wyjście Pakistanu z szarej listy Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest świadectwem naszych zdecydowanych i wytrwałych wysiłków na przestrzeni lat. Chciałbym pogratulować naszemu kierownictwu cywilnemu i wojskowemu oraz wszystkim instytucjom, których ciężka praca przyczyniła się do dzisiejszego sukcesu. Ab Sub Co Pohat Pohat Mubarak 🙂

– Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) 21 października 2022

Nikaragua została również usunięta z szarej listy, a Birma została umieszczona na bardziej surowej czarnej liście. Rosja została „zmarginalizowana” przez wojnę z Ukrainą.

Indie, jeden z 39 członków Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), która obejmuje Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, mówi, że Pakistan nadal ukrywa terrorystów i finansuje ich organizacje, mimo że sprawa jest poruszana na międzynarodowych platformach, takich jak ONZ .

Decyzja o usunięciu Pakistanu z listy zapadła podczas spotkania FATF w Paryżu, które rozpoczęło się 18 października i zakończyło 21 października, o czym poinformował nowy prezydent T Raja Kumar.

Agencja opracowała 34-punktowy plan działania dla Pakistanu, 27 punktów dotyczących finansowania terroryzmu i siedem punktów dotyczących prania pieniędzy. to było tam? Oznaki ustąpienia Pakistanu w czerwcu, kiedy FATF powiedział w oświadczeniu na sesji plenarnej: „Pakistan w dużej mierze zakończył swoje dwa plany działania”. Oczekiwanie na weryfikację na miejscu.

Założona w 1989 r. Grupa Zadaniowa ds. Działań Finansowych ma za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom dla międzynarodowych systemów finansowych. że to 39 członków W jej skład wchodzą dwie organizacje regionalne – Komisja Europejska i Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej.