Użytkownicy FTX mogą wypłacić zbankrutowaną giełdę kryptowalut przez lukę na Bahamach

Wygląda na to, że niektórzy użytkownicy FTX znaleźli sposób na przelanie środków z giełdy przez backdoora na Bahamach.

Analiza przeprowadzona przez firmę danych Argus wykryła nietypowe wzorce handlowe w ciągu ostatnich pięciu dni, gdy FTX wycofywał klientów. Większość wykroczeń dotyczyła zasobów cyfrowych, Znane jako NFT. Według Argusa wzorce wskazują, że „zdesperowani” klienci zwracają się o pomoc do użytkowników FTX na Bahamach.

Zbankrutowana globalna giełda kryptowalut pozwala obecnie na wypłaty tylko na Bahamach po zatrzymaniu likwidacji FTX w innych miejscach na świecie. Firma warta niegdyś 32 miliardy dolarów, z siedzibą częściowo w Nassau, powiedziała w ćwierkać Powiedziała, że ​​powinna ułatwić wypłaty na Bahamach, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami.

Użytkownicy o wysokiej wartości netto płacą astronomiczne ceny za NFT na FTX w czasie, gdy rynek kryptowalut i cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich gwałtownie spadł. W jednym przypadku partia, która trzy tygodnie temu była przedmiotem obrotu blisko 9 dolarów, sprzedała się w piątek za 10 milionów dolarów. Kolejny NFT sprzedany w podobnej cenie miesiąc temu za 888 888,88 $ w tym tygodniu.

Owen Rappaport, współzałożyciel i dyrektor generalny Argus, firmy zajmującej się analizą blockchain, która specjalizuje się w wykorzystywaniu informacji poufnych.

Argus powiedział, że ten rodzaj handlu jest prawdopodobnie próbą uzyskania przez użytkowników FTX dostępu do funduszy w jakikolwiek możliwy sposób. Według Rapaport jedną z możliwych możliwości jest to, że handlowcy mają umowę z użytkownikami z Bahamów, aby zapłacić procent aktywów, a w zamian otrzymują go, gdy zostaną pomyślnie wycofani z FTX.

Według danych Dune Analytics, gdzie indziej liczba niezmiennych tokenów spadła o 97% w porównaniu z rekordowym poziomem. Cena £ Bitcoin Spadek o 75% od rekordowego poziomu sprzed roku.

Transakcje te pojawiają się w łańcuchu bloków, który działa jak księga publiczna do śledzenia przepływu środków. Chociaż każdy może zobaczyć, dokąd płyną pieniądze, tożsamości pozostają nieznane. Argus nie mógł zidentyfikować tych klientów i wydaje się, że FTX zamknął w piątek nieregularny handel. Nadal istnieją „oferty” lub oferty zakupu tych drogich przedmiotów kolekcjonerskich, ale od tego czasu nie złożono żadnych zamówień.

FTX i jej założyciel Sam Bankman-Fried nie odpowiedzieli od razu na prośbę CNBC o komentarz.

Niektórzy użytkownicy Twittera wzywali w tym tygodniu do podobnych naruszeń. Gospodarz podcastu, który odwiedza Cobie, był jednym z pierwszych, który zasugerował, że użytkownicy kupują NFT wystawione na sprzedaż przez użytkowników z Bahamów. Zauważył, że portfel wypłacił 21 milionów dolarów w Tether z FTX i wysłał go na adres, który wydawał się znajdować na Bahamach.

Twitter: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX podobno doświadczył tajemniczych odpływów po złożeniu wniosku o ochronę przed upadłością. Reuters wspomniany Na początku soboty, według dwóch osób zaznajomionych z tą sprawą, z giełdy „zniknęło” od 1 miliarda do 2 miliardów dolarów w funduszach klientów. Tymczasem firma danych Elliptic Szacunki Te 473 miliony dolarów zostały przelane z FTX w ramach podejrzenia włamania.

Firma złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie Rozdziału 11 w piątek, tydzień później niepokojenie. Giełda prowadzona przez 30-letniego Sama Bankmana-Frieda została oskarżona o niewłaściwe wykorzystanie funduszy klientów i po kryzysie płynności miała zostać kupiona przez największego konkurenta.