17 miliardów dolarów w globalnych aktywach powiązanych z 35 Rosjanami z rzekomymi powiązaniami z Putinem | Prezydent Rosji Władimir Putin

Ponad 17 miliardów dolarów (13 miliardów funtów) w aktywach globalnych – w tym zagraniczne konta bankowe, jachty, prywatne odrzutowce i luksusowe nieruchomości w Londynie, Toskanii i Riwierze Francuskiej – zostało powiązanych z 35 rosyjskimi oligarchami i urzędnikami, którzy rzekomo mają bliskie powiązania z Prezydent Rosji Władimir Putin.

Dziś The Guardian we współpracy z Projekt raportowania o przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz inne międzynarodowe organizacje informacyjne, ujawniają wstępne badania w ramach trwającego projektu śledzenia bogactwa najpotężniejszych rosyjskich operatorów.

ten Rosyjskie śledzenie zasobów Projekt rozpocznie się od skoncentrowania się na liście 35 mężczyzn i kobiet wymienionych w zeszłym roku jako rzekome aktywiści Putina. Uwięziony przywódca opozycji Aleksiej Nawalny. Będzie rejestrować aktywa poza Rosją, gdzie partnerzy raportujący widzieli dowody łączące ich z tymi osobami.

Organizacja Nawalnego napisała do zachodnich rządów, prosząc o nałożenie sankcji na nazwiska znajdujące się na jej liście, i od tego czasu wszystkie nazwiska oprócz jednej zostały uwzględnione. Na czarnej liście w USA, UE, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie.

Nazwiska obejmują czterech najbogatszych oligarchów, a także szefów państwowych korporacji, prominentnych nadawców, szefów agencji szpiegowskich, ministrów, doradców politycznych i gubernatorów okręgów. Poszli za nim prawodawcy w Kongresie USA Poszukiwanie ostrzejszych kar rosyjskiej elicie oraz w brytyjskim parlamencie przez rzeczniczkę spraw zagranicznych Partii Liberalno-Demokratycznej, Leilę Moran.

Moran Powiedział Izbie GminPrzyjaciele Putina powinni teraz podlegać najostrzejszym możliwym sankcjom, bo to dzięki nim Putin i jego najbliższe otoczenie utrzymują swoje fortuny. Jeśli ścigamy jego towarzyszy, ścigamy go. W rzeczywistości jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, aby to zrobić, ponieważ wybrali Londyn. Mieszkają tutaj: to dla nich „Londyngrad”.

.

ten Rosyjskie śledzenie zasobów Zidentyfikował własność lub działki w Wielkiej Brytanii – o łącznej wartości ponad pół miliarda dolarów – powiązane za pośrednictwem korporacji, trustów lub krewnych czterech wybitnych postaci z listy Navalny’ego: Roman AbramowiczOraz Aliszer Usmanow, Oleg Deripaska i Igor Szuwałow. The Guardian poinformuje o tych ustaleniach w nadchodzących dniach.

Dotychczasowe poszukiwania przyniosły dowody, głównie od 2020 r. do chwili obecnej, nazw powiązanych z ponad 145 aktywami, na które składają się 35 rezydencji, 43 mieszkania i 27 innych działek. Siedem jachtów, a także 11 prywatnych samolotów i helikopterów o łącznej wartości 2 miliardów dolarów zidentyfikowano jako powiązane z zaledwie sześcioma osobami.

Niektóre zasoby w trackerze są w domenie publicznej – w tym Belgrave Square Palace w Deripaska w centrum Londynu, który w zeszłym tygodniu został zajęty przez skłotersówa także luksusowe jachty Dilbar, Lena i Amore Vero, związane z oligarchami UsmanowaA Giennadij Timczenko A Igor Sieczin odpowiednio.

Inne rzeczy przeszły w dużej mierze niezauważone, a czasami istniały prawie w całkowitej tajemnicy. W zeszłym miesiącu Departament Skarbu USA zwrócił uwagę na niejasne problemy z własnością, mówiąc:Usankcjonowani oligarchowie i potężne rosyjskie elity wykorzystywali członków rodziny do przekazywania aktywów i ukrywania swojego ogromnego bogactwa. „

Poza Wielką Brytanią rosyjski program do śledzenia aktywów odkrył:

• Dwadzieścia sześć aktywów jest najwyraźniej powiązanych z Deripaską, m.in Mówi się, że jest ulubionym przemysłowcem Putina. Należą do nich miliardy dolarów na stanie, hotel w austriackich Alpach, luksusowy jacht, 60-metrowy statek pomocniczy z lądowiskiem dla helikopterów, luksusowe nieruchomości w Londynie, Paryżu, Waszyngtonie i Nowym Jorku oraz cztery wille na Sardynii.

• Dwa prywatne samoloty – Gulfstream G650 o wartości 65 milionów dolarów i Bombardier Global Express – są połączone z Szuwałowem, byłym pierwszym wicepremierem Rosji, a obecnie szefem państwowej korporacji rozwoju. Shuvalov jest również powiązany z trzema luksusowymi nieruchomościami o łącznej wartości około 35 milionów dolarów, zlokalizowanymi w Salzkammergut w Austrii, Toskanii we Włoszech i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

• Spółki holdingowe nieruchomości powiązane z rodzinami szefa państwowej spółki rurociągowej Nikołaja Tokariewa oraz sekretarza prasowego prezydenta Dmitrija Pieskowa. Firmy Tokariew Wydaje się, że są właścicielami luksusowych nieruchomości na chorwackiej wyspie Lošinj, znanej hotspot zamożnych Rosjan, podczas gdy Pieskow jest przywiązany do drogiego mieszkania w Paryżu.

Wiele mniej znanych aktywów jest utrzymywanych przez firmy-przykrywki z siedzibą w tajnych jurysdykcjach i trustach offshore, co utrudnia ich śledzenie. Inne należą do krewnych lub partnerów osób z listy Nawalnego, co rodzi pytania o źródło środków wykorzystanych do nabycia tych aktywów.

Zbadane przy użyciu dowodów pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, danych z: Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych Bazy danych wycieków zewnętrznychTen FinCEN .pliki Raporty o podejrzanych transakcjach bankowych i źródłach wywiadu ludzkiego.

Tracker służy jako migawka w czasie i zawiera tylko zasoby, w których dziennikarze widzieli dowody w postaci dokumentów lub inne wiarygodne informacje łączące ich z Nawalnym 35. Niektóre właściwości szeroko kojarzone z niektórymi oligarchami nie zostały jeszcze potwierdzone.

Abramowicz, Tokariew, Pieskow i Szuwałow nie odpowiedzieli od razu na prośby o komentarz.

Rzecznik Deripaski powiedział: „Nie jest jasne, w jaki sposób publikowanie tego rodzaju „inwentarza aktywów” może służyć interesowi publicznemu. O ile oczywiście przez „interes publiczny” nie masz na myśli zachęcania dzikich lokatorów do zajmowania własności prywatnej, tak jak miało to miejsce w przypadku domu W Londynie jest własnością krewnych Deripaski.

„Cała własność i aktywa posiadane przez niego zostały nabyte uczciwymi środkami. Ciągłe szaleństwo mediów, jakkolwiek niefortunne, z pewnością nie daje nikomu prawa nazywania Deripaski kleptokratką. Polowanie na czarownice w Rosji, którego Deripaska stała się ofiarą, jest całkowicie motywowany motywami politycznymi”.

Rzecznik Usmanowa dodał: „Kapitał pana Usmanowa został zbudowany w całości dzięki udanym, a czasem ryzykownym inwestycjom, a także efektywnemu zarządzaniu jego majątkiem, który jest rdzeniem biznesu. „nieprzezroczysty” nie jest z natury rzeczywistą i szkodzi reputacji pana Usmanowa jako przedsiębiorcy i uczciwego filantropa”.