Sojusznik FTX ostrzegł władze na kilka dni przed aresztowaniem Bankmana-Frieda | Sam Bankman Fried

Jeden z najbliższych współpracowników założyciela FTX, Sam Bankman FriedZgodnie z aktami sądowymi organy regulacyjne na Bahamach ostrzegały przed niewłaściwym handlem na giełdzie kryptowalut w dniach poprzedzających jej upadek.

Ujawnienie pojawiło się w dokumentach wydanych w ramach przesłuchania w sprawie zwolnienia za kaucją Bankmana-Frieda, byłego dyrektora generalnego FTX, który był Został zatrzymany w poniedziałek na Bahamach i Opłata w USA we wtorek O domniemanym oszustwie, praniu brudnych pieniędzy i spisku.

Zgłoszenie zawiera ostrzeżenie od Rayana Salameha, współzarządzającego i prezesa zarządu FTX Digital Markets, zlokalizowana na Bahamach część rozległego imperium kryptowalutowego Bankmana Frieda, ogłosiła transfery do kryptograficznego funduszu hedgingowego firmy FTX, Alameda Research.

9 listopada Salameh powiedział Bahamskiej Komisji Papierów Wartościowych, że „aktywa klientów, które mogą być przechowywane w FTX Digital, zostały przeniesione do Alameda Research w celu pokrycia strat finansowych w Alameda”, zgodnie z dokumentami sądowymi. Po raz pierwszy opublikowany przez Financial Times.

W zgłoszeniu, które zostało ujawnione w ramach przesłuchania w sprawie zwolnienia za kaucją, Christina Rule, dyrektor komisji, dodała, że ​​Salameh jasno stwierdził, że tylko trzy osoby mogły dokonać przelewu: Bankman Fried lub jego współzałożyciele, Nishad Singh i Gary’ego Wanga. Roll stwierdził, że „takie czyny można uznać za przestępstwo”.

Rozmowa Rolle’a i Salame’a miała miejsce dwa dni przed FTX Złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 w Stanach ZjednoczonychTego samego dnia, w którym Binance, największa giełda kryptowalut, Trzymaj się z dala od niezobowiązującej oferty ratowania firmy Po przeprowadzeniu krótkiego due diligence.

Salameh od dawna jest jednym z najbliższych współpracowników Bankmana-Frieda, poza najgłębszym kręgiem założycieli FTX. Podczas gdy Bankman-Fried zbudował swoją reputację wielkiego darczyńcy Partii Demokratycznej, wykorzystując swoją nowo zdobytą siłę w Waszyngtonie do forsowania przyjaznej regulacji, Salameh robi to samo Republikanom, ostatecznie przekazując ponad 20 milionów dolarów na różne cele w ramach partii.

Te darowizny są teraz w centrum uwagi po tym, jak Bankman-Fried został oskarżony w Nowym Jorku, w tym o naruszenie zasad finansowania kampanii i pranie brudnych pieniędzy.

Według zarzutów Departamentu Sprawiedliwości pieniądze klientów przechowywane w FTX były przekazywane do Alameda, gdzie były następnie wykorzystywane do przekazywania darowizn politycznych w imieniu Bankmana-Frieda i nazwisk innych nieznanych „spiskowców”.

Od czasu upadku FTX, Bankman-Fried publicznie zapewniał, że był w dużej mierze nieobecny w codziennych decyzjach w Alamedzie, obwiniając przelewy między dwiema firmami o nadzór nad „ukrytym i błędnie sklasyfikowanym kontem wewnętrznym” zawierającym 8 miliardów dolarów, które FTX wewnętrznych zapisów nie udało się zidentyfikować. W rzeczywistości jest on przechowywany w imieniu funduszu hedgingowego kryptowalut.

Ale podczas gdy Bankman-Fried ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego Alameda w 2021 r., a jego była koleżanka z funduszu hedgingowego i była dziewczyna Caroline Ellison ostatecznie przejęła stanowisko jedynego dyrektora generalnego w następnym roku, zarzuty cywilne wniesione przez CFTC twierdzą, że „utrzymał bezpośrednią decyzję – sprawowanie władzy nad wszystkimi najważniejszymi decyzjami biznesowymi, inwestycyjnymi i finansowymi firmy Alameda”.

Oskarżenia dodają: „Uprawnienie to było przynajmniej częściowo wykonywane przez regularne, często codzienne uczestnictwo Bankmana-Frieda w licznych osobistych i mobilnych rozmowach na czacie z wyższym personelem w Alameda”.