Byli chłopaki Sama Bankmana-Frieda łączą siły w sprawie oszustwa FTX

Carolyn Ellison i Zixiao „Gary” Wang, dyrektorzy upadającego imperium kryptograficznego Sama Bankmana-Frieda, przyznali się do zarzutów federalnych i współpracują z prokuratorami. była wiadomość ogłoszono późną środę Damien Williams, prokurator w południowym dystrykcie Nowego Jorku.

Williams nie sprecyzował, do jakich zarzutów przyznali się obaj, ale powiedział, że przyznanie się do winy było związane z ich rolą jako osób mających dostęp do informacji poufnych w FTX i jej siostrzanej firmie Alameda Research. Wang był współzałożycielem giełdy kryptowalut FTX i posiada 10% udziałów w Alameda Research. (Bunkman Fried jest właścicielem pozostałych 90 procent). Ellison był dyrektorem generalnym firmy handlowej Bankmana Frieda, Alameda Research.

Ellison przyznał się do siedmiu zarzutów, Dla mnie Washington Post. grozi do 110 lat więzienia, WaPo On mówi. Wang przyznał się do czterech zarzutów i grozi mu do 50 lat więzienia.

Według CFTC, w szczytowym momencie FTX przenosił transakcje o wartości 20 miliardów dolarów dziennie. Bankman-Fried i wybrana grupa wtajemniczonych, w tym Ellison i Wang, byli rzekomo jedynymi osobami, które wiedziały, że FTX była zaangażowana w oszustwo. Sprawy przeciwko Bankman-Fried są zarówno karne, jak i cywilne i zostały wniesione przez SDNY, CFTC i SEC. Pieniądze klientów FTX były rzekomo wykorzystywane do pożyczek CEO, ryzykownych transakcji Alameda Research, darowizn politycznych i hojnych wydatków na wszystko, od domów na plaży po prywatne loty.

the Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) f Prowizja od handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) złożyło już zaktualizowane pozwy cywilne, w tym szczegóły dotyczące ról Wanga i Ellisona. „Wang, za wiedzą i zgodą Ellisona, zwolnił Alamedę ze środków ograniczających ryzyko” stosowanych przez FTX, zapewniając Alameda Research „prawie nieograniczoną linię kredytową”, zgodnie ze zaktualizowaną skargą SEC.

Skarga SEC wyjaśnia, w jaki sposób „Bankman-Fried i Wang dali w ten sposób Alameda i Ellison carte blanche na wykorzystanie aktywów klientów FTX do operacji handlowych Alameda i do wszelkich innych celów, które Bankman-Fried i Ellison uznają za stosowne”.

Zgodnie z pozwem SEC, Ellison, na polecenie Bankmana Frieda, pożyczył miliardy dolarów od pożyczkodawców. SEC napisała, że ​​pożyczki te były „w dużej części” zabezpieczone tokenem FTT, który został wyemitowany przez FTX i przekazany firmie Alameda za darmo. Misją Ellisona było kupowanie tokenów FTT na różnych platformach w celu podwyższenia ceny, dzięki czemu PTF będący zabezpieczeniem pożyczek Alameda stał się bardziej wartościowy. To z kolei umożliwiło Alamedzie pożyczenie więcej.

„W ramach oszustwa twierdzimy, że Caroline Ellison i Sam Bankman-Fred spiskowali w celu manipulowania ceną FTT, tokena zabezpieczającego kryptowalutę, który został osadzony w FTX, aby wesprzeć wartość ich domku z kart”. — powiedział w oświadczeniu przewodniczący SEC, Gary Gensler.

Oszustwo wyszło na jaw po tym, jak obszerny artykuł CoinDesk doniósł, że bilans Alameda Research składał się głównie z tokenów FTT, co zapoczątkowało łańcuch wydarzeń, który zakończył się bankructwem FTX. W tym czasie dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że sprzeda swoje udziały w FTT; Ellison napisał na Twitterze, że Alameda kupi token po 22 USD.

Starając się powstrzymać załamanie ceny tokena FTT, Ellison i Bankman-Fried zaczęli sprzedawać Alameda Research – uwalniając gotówkę na wykup, zgodnie ze skargą CFTC. To nie wystarczyło. W tym okresie Bankman Fried, Ellison i trzeci nienazwany dyrektor FTX wyrazili zdziwienie, że cena bitcoina nie spadła dalej.

Kiedy spanikowani klienci FTX zaczęli wycofywać swoje środki z giełdy, Ellison i Bankman Fried polecili badaczom z Alameda „ogólnie zrobić wszystko, co możliwe, aby szybko uzyskać miliardy dolarów kapitału do wysłania do FTX”, zgodnie ze skargą CFTC. To nie wystarczyło.

CFTC mówi, że na spotkaniu 9 listopada Ellison powiedział personelowi prawdę o defraudacji funduszy klientów FTX przez firmę Alameda.

W odpowiedzi na pytanie skierowane do personelu Ellison przyznała również, że ona Tweet z 6 listopada Dla CEO Binance, który zaoferował zakup swoich udziałów FTT po 22 USD za token, „trochę wprowadzał w błąd tweetem” i wyraził skruchę, zgodnie ze skargą CFTC. Po tym większość pracowników odeszła.

Ogłaszając upadłość, nowy dyrektor generalny FTX, John J. Ray, firma była gorsza od Enronu – i wiedział o tym, bo został tam oskarżony o sprzątanie po oszustwach.

W maju, kiedy cena kryptowaluty zaczęła spadać, pożyczkodawcy chcieli odzyskać swoje pieniądze. Aby ich uszczęśliwić, Bankman-Fried polecił, aby depozyty klientów były wysyłane do pożyczkodawców. Ellison wykorzystał te pieniądze na spłatę długów Alamedy.

„Nawet w listopadzie 2022 r., w obliczu wielomiliardowych próśb klientów o wypłatę, których FTX nie był w stanie spełnić, Bankman-Fried i Ellison, znając Wanga, wprowadzali w błąd inwestorów, od których potrzebowali pieniędzy, aby wypełnić wielomiliardową lukę” – napisała SEC w raporcie. pozew. .

Ale pieniądze klientów również zostały przelane Od początku, napisała w pozwie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Pozew CFTC powtórzył to.

Alameda pozyskiwała fundusze klientów FTX na dwa sposoby: po pierwsze, poprzez „linię kredytową”, ale także poprzez kierowanie klientów do deponowania walut fiducjarnych na rachunkach kontrolowanych przez Alamedę. „W rezultacie nie było znaczącego rozróżnienia między funduszami klientów FTX a prywatnymi funduszami Alamedy” – mówi pozew SEC. W ten sposób Bankman dał Friedowi i Wangowi Alamedę i Ellisona wolna karta Wykorzystywanie aktywów klientów FTX do operacji handlowych Alameda i do wszelkich innych celów, które Bankman-Fried i Ellison uznają za stosowne. „

Klienci nie byli upoważnieni do tych zastosowań, jak pokazuje pozew CFTC. (Odzwierciedlają zarzuty pozwu SEC dotyczące tego, jak Alameda niewłaściwie wykorzystała fundusze klientów.) W rzeczywistości warunki świadczenia usług FTX wyraźnie zabraniają tego rodzaju rzeczy, mówi pozew CFTC. Oznacza to, że dyrektorzy byli Przytomny że ważne jest, aby aktywa klientów były bezpieczne i oddzielone od innych funduszy – ważne dla określenia zamiaru i krytyczne dla udowodnienia nieuczciwych opłat.

To sprawiło, że Alameda Bankman Fried stał się „osobistą skarbonką” do kupowania luksusowych mieszkań własnościowych, wspierania kampanii politycznych i dokonywania prywatnych inwestycji, między innymi.

Wcześniej w środę Bahamy dostarczyły Sama Bankmana Frieda i wysłały go w drogę powrotną do Stanów Zjednoczonych. Williams potwierdził, że Bankman-Fried jest teraz w areszcie FBI i powiedział, że zostanie przewieziony bezpośrednio do Nowego Jorku, aby stawić się przed sędzią „tak szybko, jak to możliwe”.