Były dyrektor generalny Binance CZ „stwarza poważne ryzyko ucieczki”, twierdzą prokuratorzy, prosząc go o pozostanie w USA

Były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), nie może opuścić Stanów Zjednoczonych, dopóki nie zostanie skazany w lutym za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej, stwierdzili w środę prokuratorzy federalni w pozwie.

Zhao przyznał się do winy i we wtorek zrezygnował z założonej przez siebie giełdy kryptowalut, wraz z Binance przyznał się do kilku zarzutów karnych i cywilnych związanych z umożliwieniem użytkownikom z USA i użytkownikom z regionów objętych sankcjami korzystania z platformy bez wystarczającej wiedzy o kliencie i kontroli antypieniężnej . Programy prania pieniędzy. Binance zgodziło się zapłacić 4,3 miliarda dolarów kary, co jest jedną z największych kar korporacyjnych w historii Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

W Wpłata w środęProkuratorzy stwierdzili, że jako obywatel Emiratów Chow ma „małe powiązania ze Stanami Zjednoczonymi” i może nie wrócić, jeśli uzyska pozwolenie na wyjazd. Zauważyli, że nie wzywali do uwięzienia go przed wydaniem wyroku, a jedynie do poproszonego o pozostanie w Stanach Zjednoczonych. Obecnie wyrok ma zostać wydany 23 lutego 2024 r. i prawdopodobnie grozi mu ponad rok więzienia wraz z postawionymi mu zarzutami. mandat.

Zgodnie z warunkami obecnej umowy o obligacjach Chow może opuścić Stany Zjednoczone po złożeniu 15 milionów dolarów na rachunku powierniczym, podpisaniu osobistych obligacji gwarancyjnych o wartości 175 milionów dolarów i znalezieniu poręczycieli, którzy zapewnią dodatkowe środki.

To za mało, stwierdzili prokuratorzy w środowym piśmie. Jeśli Chow nie wróci do Stanów Zjednoczonych, nie będą w stanie zabezpieczyć obligacji o wartości 175 milionów dolarów, ponieważ większość jego majątku znajduje się poza granicami kraju, a Chow jest na tyle bogaty, że jest w stanie bez problemu spłacić resztę pieniędzy. Oni powiedzieli. Nie ma również umowy o ekstradycji między ZEA a Stanami Zjednoczonymi

Podczas wtorkowej rozprawy prawnicy Chowa oświadczyli, że przymus pozostania w Stanach Zjednoczonych przed wydaniem wyroku będzie trudny dla niego i jego rodziny. Jego żona i dzieci nie mogą przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych w ciągu kilku miesięcy pomiędzy wtorkową rozprawą a wydaniem orzeczenia w lutym.

Sędzia Brian Tsuchida zapytał we wtorek prokuratorów, czy dobrowolny przyjazd Chow do Stanów Zjednoczonych w celu poddania się i przyznania się do winy oznacza, że ​​nie istnieje poważne ryzyko ucieczki.

W odpowiedzi prokurator stwierdził, że istnieje różnica pomiędzy dobrowolnym przyjazdem do Stanów Zjednoczonych w celu przyznania się do winy a grożącą mu karą więzienia.

Chow przebywa obecnie w USA co najmniej do 27 listopada. Jeśli sędzia okręgowy Richard Jones zdecyduje się nie przeglądać akt Departamentu Sprawiedliwości do godziny 17:00 czasu PT tego dnia, Chow będzie mógł wrócić do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale będzie musiał wrócić. Do Stanów Zjednoczonych do 10 lutego.